中新社北京九月十三日電(記者 俞嵐)國(guó)家外匯管理局管理檢查司司長(zhǎng)許滿剛十三日在此間表示，中國(guó)外匯管理部門正積極發(fā)揮與公安部門的聯(lián)合辦案機(jī)制的作用，嚴(yán)厲打擊各類非法外匯交易和地下錢莊。
他透露，二00五年一月至二00七年八月，外匯管理部門聯(lián)合各地公安機(jī)關(guān)共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點(diǎn)一百二十余個(gè)，繳獲現(xiàn)金折合人民幣九千三百余萬元；凍結(jié)銀行卡、存折及銀行賬戶兩千八百余個(gè)，涉及資金折合人民幣二點(diǎn)三億多元；抓獲犯罪嫌疑人三百二十余名，罰沒金額共計(jì)五千余萬元人民幣。
許滿剛是在二00七年“誠(chéng)信興商宣傳月”活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)上做出上述表述的。
國(guó)家外匯管理局此前剛剛宣布，外管局深圳分局和當(dāng)?shù)毓簿秩涨奥?lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)大型地下錢莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人六名，凍結(jié)涉案賬戶五十五個(gè)約四百二十萬元人民幣。外管局稱，二00六年至今，該地下錢莊交易金額便達(dá)四十三億元，交易主體不乏“國(guó)內(nèi)知名大型國(guó)有企業(yè)”。
廣東省社科院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)黎友煥近日公布的一份調(diào)查報(bào)告稱，當(dāng)前有三千億美元熱錢已通過地下錢莊等非正常途徑進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地。這些資金主要流向深圳、廣州、上海等地的房市，推動(dòng)當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)不斷創(chuàng)出新高。
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