中新社上海十一月二十八日電 (記者 姜煜)金融行動特別工作組(FATF)與歐亞反洗錢反恐融資小組(EAG)今天在上海召開“洗錢與恐怖融資犯罪類型聯(lián)合研討會”。約一百六十名國際反洗錢和反恐融資專家、監(jiān)管者代表，圍繞恐怖融資類型、房地產業(yè)洗錢等諸多議題進行了深入研討。
一九八九年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織。中國是歐亞地區(qū)的FATF區(qū)域性組織——歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)的創(chuàng)始國，EAG是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國際組織。
中國人民銀行上海總部主任項俊波在研討會上指出，作為全球資金、技術、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于全球打擊洗錢和恐怖融資具有重要的戰(zhàn)略意義。中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作。
項俊波說，近年來，中國在反洗錢領域的各項工作都取得了重大進展：《中華人民共和國反洗錢法》將于明年一月一日正式生效；中國積極參與反洗錢與反恐融資領域的多邊和雙邊合作；中國人民銀行積極創(chuàng)新監(jiān)管手段，不斷提高數(shù)據(jù)分析和篩選水平，拓展可疑資金監(jiān)測的覆蓋面；一支專業(yè)、精良的反洗錢人才隊伍正在逐步建立。
FATF于二○○五年一月接納中國成為觀察員，其對中國的評估目前剛剛結束，中國將于明年六月在FATF全會上進行答辯，F(xiàn)ATF隨即將就中國加入FATF進行表決。
項俊波稱，中國在反洗錢與反恐融資國際合作領域最重大的舉措就是積極致力于正式加入FATF，中國需要通過加入FATF進一步推動國內、國際反洗錢工作，F(xiàn)ATF也需要通過充實成員組成進一步推進自身宗旨和目標的實現(xiàn)。他強調，沒有中國參加的國際多邊合作機制是不完整的，也不能充分體現(xiàn)廣大發(fā)展中國家的代表性。
