中新網(wǎng)7月26日電 中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭26日接受中國(guó)政府網(wǎng)專訪，與網(wǎng)民進(jìn)行在線交流時(shí)指出，洗錢(qián)活動(dòng)對(duì)于國(guó)家有很大的危害。
第一，洗錢(qián)活動(dòng)幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長(zhǎng)了犯罪勢(shì)力，嚴(yán)重地影響了社會(huì)秩序。唐旭指出，特別是那種有組織的犯罪，所謂有組織的犯罪一定和資金的交易有關(guān)，有組織犯罪的老大必然要養(yǎng)一幫人，他怎么養(yǎng)呢？就必須有錢(qián)，錢(qián)從哪里來(lái)呢？就可能有各種違法的收入，我們打擊洗錢(qián)實(shí)際上就是打擊這種有組織的犯罪，還有販毒等等，販毒的目的是為了盈利，是要賺錢(qián)，如果你把資金渠道卡住了，他販毒賺不到錢(qián)，釜底抽薪的制約力量是很大的。所以對(duì)嚴(yán)重的犯罪行為是有抑制作用的。
唐旭介紹說(shuō)，國(guó)際上也是這樣做的，比如美國(guó)對(duì)洗錢(qián)的定義比我們要更寬，他的定義是說(shuō)凡是涉及嚴(yán)重犯罪所引致的收益、資產(chǎn)，去掩飾這種收益和資產(chǎn)都是洗錢(qián)。唐旭指出，有組織犯罪要以錢(qián)來(lái)支撐他，沒(méi)有錢(qián)也做不了，所以我們要把他的錢(qián)卡住，像美國(guó)說(shuō)超過(guò)一萬(wàn)美金的交易就要報(bào)告，對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)一萬(wàn)美金很少了，恐怖分子資金都是小額的，不會(huì)大額的，恐怖分子你讓他進(jìn)行自殺性爆炸行為給他很少的錢(qián)就可能實(shí)現(xiàn)，但你通過(guò)這些小額的資金交易有可能發(fā)現(xiàn)潛在的危險(xiǎn)分子。所以我們反洗錢(qián)也從這一角度預(yù)防上游犯罪，這也是很重要的一方面。
第二，在金融領(lǐng)域洗錢(qián)是主要手法，但是在金融機(jī)構(gòu)里面洗錢(qián)對(duì)金融機(jī)構(gòu)本身的信譽(yù)也是一個(gè)損害，也妨礙了正常的金融秩序，所以這對(duì)我們的危害是很大的。因?yàn)橐粋�(gè)國(guó)家的金融體系是經(jīng)濟(jì)的核心部位，如果這個(gè)核心部位沒(méi)有誠(chéng)信，或者秩序混亂了對(duì)國(guó)家的影響是很大的。
第三，洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的不利影響就是擾亂了正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，比如破壞金融秩序，金融詐騙�！�
第四就是洗錢(qián)活動(dòng)泛濫的國(guó)家，政府的聲譽(yù)在國(guó)際上都會(huì)受到很?chē)?yán)重的影響。唐旭說(shuō)，這對(duì)國(guó)家的長(zhǎng)期發(fā)展也是不利的。(據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)文字直播整理)
