中新社北京八月六日電(記者 魏晞)國(guó)家外匯管理局六日透露，其深圳市分局與深圳市公安局聯(lián)合行動(dòng)，于近日成功搗毀一個(gè)組織分工嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人六名，凍結(jié)涉案賬戶(hù)五十五個(gè)約四百二十萬(wàn)元人民幣。
初步調(diào)查，杜某地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有近八年時(shí)間，二00六年至二00七年五月期間，僅其深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣四十三億多元。杜某地下錢(qián)莊控制的某三個(gè)公司賬戶(hù)中，去年一月至今年六月二十五日累計(jì)交易十七點(diǎn)八億元，其中收入九點(diǎn)七億元，支出八點(diǎn)一億元。
從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)一點(diǎn)三億元，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金也超過(guò)一億元，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷(xiāo)售等行業(yè)，資金達(dá)四點(diǎn)五億元。
從地區(qū)分布看，其客戶(hù)遍及全國(guó)三十一個(gè)省市，主要大客戶(hù)集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。從交易主體看，企業(yè)占主要地位，其中不乏國(guó)內(nèi)知名大型國(guó)有企業(yè)。從資金用途看，過(guò)往資金主要是用于彌補(bǔ)工繳費(fèi)不足、收取出口貨款、加油款、購(gòu)房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等方面。
外匯局透露，目前正密切配合公安機(jī)關(guān)對(duì)杜某地下錢(qián)莊控制的賬戶(hù)資金交易情況進(jìn)行梳理，并進(jìn)一步搜集該地下錢(qián)莊外匯非法交易活動(dòng)的有關(guān)證據(jù)。
