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2007年11月22日 星期四
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貪案透視:歐文龍被捕前曾親臨香港處理逾億巨款
2007年11月22日 08:53 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)11月22日電 歐文龍案昨日(二十一日)的聆訊中,原本安排中國銀行香港分行專責(zé)處理公司賬戶的職員鄭達(dá)恩出庭作供。但由于對方選擇不出庭作供,故法官岑浩輝依法在庭上宣讀其在刑庭上、在法官及控辯雙方見證下的備忘筆錄,以及在檢察院及廉署時(shí)所作的口供。

  據(jù)澳門日報(bào)報(bào)道,證詞透露,歐文龍當(dāng)日曾分別與Ecoline Property Limited代表李社長及Best Choice Asset Limited代表林偉,前往香港中銀辦理兩公司的開戶手續(xù)。李社長及林偉均授權(quán)予歐文龍全權(quán)處理有關(guān)賬戶,至今未變;歐文龍亦偏愛風(fēng)險(xiǎn)較低的結(jié)構(gòu)性存款投資計(jì)劃。

  同時(shí)揭露,歐文龍?jiān)诒徊肚叭沼H臨香港中銀,處理一筆一億○八百萬元的款項(xiàng)。歐文龍?jiān)诋?dāng)日計(jì)劃為其中一公司賬戶辦理開設(shè)網(wǎng)上理財(cái)及支票戶口手續(xù),但當(dāng)日即要求中止辦理。

  與李社長林偉開戶口

  根據(jù)法官岑浩輝在庭上宣讀中國銀行香港分行專責(zé)處理公司賬戶的職員鄭達(dá)恩的證供內(nèi)容顯示,由于工作關(guān)系,鄭達(dá)恩曾與歐文龍見面七至八次。鄭主要負(fù)責(zé)公司銀行賬戶理財(cái)業(yè)務(wù)。

  由于該行有一套政商界要人數(shù)據(jù)系統(tǒng),當(dāng)歐文龍辦理開戶手續(xù)時(shí),鄭達(dá)恩在輸入其個(gè)人數(shù)據(jù)時(shí),已由系統(tǒng)得知?dú)W文龍為澳門一名重要官員,故對其印象特別深刻。李社長及林偉由于曾與歐文龍一同到銀行辦理開戶手續(xù),故鄭對兩人亦有印象。

  李社長授權(quán)歐理賬戶

  歐文龍于二○○四年年底到香港花園道中國銀行香港分行,當(dāng)時(shí)歐文龍向鄭達(dá)恩詢問有關(guān)開設(shè)公司銀行賬戶的手續(xù)。隨后歐文龍將Ecoline Property Limited的有關(guān)資料交予鄭達(dá)恩。

  由于銀行需要時(shí)間審批,故一星期后,鄭達(dá)恩通知?dú)W文龍需到銀行交付手續(xù)費(fèi),歐文龍隨后親自到銀行繳交。至○五年一月三日,歐文龍與李社長到銀行透過鄭達(dá)恩,為Ecoline Property Limited辦理公司賬戶開戶手續(xù),分別開設(shè)港幣及外幣綜合戶口。開戶時(shí),作為Ecoline Property Limited代表的李社長將賬戶全權(quán)授予歐文龍直接處理,著銀行不用與李社長聯(lián)系。

  鄭達(dá)恩并吿知李社長,若要取消授權(quán),必須辦理與開戶時(shí)同樣的審批手續(xù)。但至今李社長仍未辦理過取消授權(quán)的手續(xù),代表歐文龍仍實(shí)質(zhì)上操控該賬戶。歐文龍亦要求銀行方面將所有賬戶文件寄往香港一郵政信箱,聯(lián)絡(luò)電話亦為歐文龍的私人手提電話。

  隨后,歐文龍?jiān)蜞嵾_(dá)恩查詢投資計(jì)劃,由于歐文龍父親歐榮光在該行有投資理財(cái)戶口,故鄭達(dá)恩將其轉(zhuǎn)介予相關(guān)同事專門負(fù)責(zé)。歐文龍亦于○六年三月,將Ecoline Property Limited一筆四千二百萬元款項(xiàng)轉(zhuǎn)作結(jié)構(gòu)性存款。

  林偉未取消授權(quán)申請

  去年五月份,歐文龍與Best Choice Asset Limited的代表林偉去到香港中銀,同樣透過鄭達(dá)恩辦理公司戶口開戶手續(xù),情況與辦理Ecoline Property Limited公司賬戶開戶手續(xù)時(shí)大致一樣。同樣,林偉亦將賬戶全權(quán)授予歐文龍直接處理,相關(guān)銀行文件亦同寄往香港一郵箱,聯(lián)絡(luò)電話亦為歐文龍的私人手提電話。

  至今林偉亦未有申請取消授權(quán),故歐文龍仍實(shí)質(zhì)上操控該賬戶。

  至距離歐文龍被捕前某日,歐文龍致電鄭達(dá)恩,詢問為何Ecoline Property Limited公司賬戶突然多出一筆一億○八百萬元的款項(xiàng)。鄭達(dá)恩解釋由于歐文龍?jiān)缜八鞯慕Y(jié)構(gòu)性存款,銀行方面因應(yīng)情況,會(huì)主動(dòng)中止結(jié)構(gòu)性存款,有關(guān)款項(xiàng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入相關(guān)戶口。

  被捕前三日往港理帳

  歐文龍得知后,在被廉署拘捕前三日,即去年十二月四日上午,親自前往香港中銀處理該筆一億○八百萬元的款項(xiàng)。在Ecoline Property Limited的賬戶中,分兩筆將一億元款項(xiàng)作結(jié)構(gòu)性存款,八百萬元?jiǎng)t轉(zhuǎn)入Best Choice Asset Limited于另一銀行所開設(shè)的賬戶。

  歐文龍亦著鄭達(dá)恩為Ecoline Property Limited賬戶辦理開設(shè)網(wǎng)上理財(cái)及支票戶口。但至下午,歐文龍突透過電話吿知鄭達(dá)恩,取消辦理有關(guān)手續(xù)。三日后的十二月七日,歐文龍被廉署拘捕。

編輯:杜燕】
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