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可疑資金監(jiān)測運(yùn)行良好 移送反洗錢線索5247件
2007年08月31日 15:48 來源:檢察日報(bào)

  中國人民銀行成立反洗錢監(jiān)測分析中心,對腐敗資金、涉恐資金和涉毒資金等可疑資金進(jìn)行監(jiān)測,2003年至2006年,人民銀行共向公安部門移送反洗錢情報(bào)線索5247件,協(xié)助公安部等部門破獲洗錢案件221件,涉案金額達(dá)607.75億元人民幣。在29日上午召開的國務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)上,中國人民銀行副行長蘇寧介紹了反洗錢情況。

  蘇寧說,全國人大常委會(huì)去年通過《反洗錢法》以來,人民銀行牽頭相關(guān)部門加大反洗錢力度,反洗錢監(jiān)管對象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴(kuò)大到證券、期貨、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)。目前與人民銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)覆蓋機(jī)構(gòu)達(dá)到297家。

  在不斷完善可疑交易情報(bào)會(huì)商制度、金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的同時(shí),人民銀行還加大了反洗錢國際合作力度。今年6月28日,金融特別行動(dòng)工作組(FATF)全體會(huì)議同意中國成為正式成員,此前的2004年10月,中國作為創(chuàng)始成員國,與俄羅斯等6國共同成立了歐亞反洗錢及反恐融資小組(EAG)。

  蘇寧表示,下一階段,央行將擴(kuò)大可疑資金監(jiān)測范圍,繼續(xù)推進(jìn)洗錢監(jiān)管工作,從今年10月1日開始,證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)要向人民銀行報(bào)送對可疑資金監(jiān)測的有關(guān)數(shù)據(jù)材料,人民銀行從中分析是否有犯罪線索,以便向相關(guān)部門移送。(林世鈺)


 
編輯:李淑國】
:::相 關(guān) 報(bào) 道:::
·反洗錢監(jiān)控十月一日起將擴(kuò)大至證券保險(xiǎn)業(yè)
·中國反洗錢制度側(cè)重預(yù)防 已建立較重的懲罰機(jī)制
·央行反洗錢局局長:反洗錢要以金融機(jī)構(gòu)為主體
·國際金融行動(dòng)特別工作組將檢查俄羅斯反洗錢系統(tǒng)
·央行反洗錢官員:反洗錢在中國不會(huì)成為“旋風(fēng)”
 

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