《 反洗錢(qián)法》今年1月1日施行以來(lái)我國(guó)第一例洗錢(qián)罪，也是上海首例洗錢(qián)罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗錢(qián)罪，分別被判處2年到1年3個(gè)月有期徒刑不等。這也是我國(guó)迄今為止的第四例洗錢(qián)罪案件。
材料顯示，2006年5月，潘儒民認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣人“阿元”，雙方約定由潘儒民將“阿元”從網(wǎng)上銀行獲取的客戶資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，事成之后按1:9的比例分贓。隨后，潘儒民與祝素貞、李大明、龔媛等人結(jié)為同伙，動(dòng)用了數(shù)十人的身份證，共辦理銀行卡90余張。
此后，“阿元”用非法手段從網(wǎng)上銀行獲取他人賬戶的資金，并劃入上述銀行卡內(nèi)，然后電話指示潘儒民取款。潘儒民等人分別使用上述銀行卡，通過(guò)ATM機(jī)提取現(xiàn)金共計(jì)108萬(wàn)余元，又通過(guò)柜面提取現(xiàn)金共計(jì)7萬(wàn)余元。潘儒民等人扣除事先約定的份額后，將剩余資金再匯入“阿元”指定的賬戶內(nèi)。通過(guò)這一過(guò)程，“阿元”從網(wǎng)上銀行非法獲取的資金即由“黑”洗“白”。
法院認(rèn)為，潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢(qián)罪，判決潘儒民有期徒刑2年，并處罰金6萬(wàn)元；祝素貞有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；李大明有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；龔媛有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。
據(jù)央行上海總部通報(bào)，2006年上半年，工行上海市分行通過(guò)監(jiān)控反洗錢(qián)可疑交易發(fā)現(xiàn)27個(gè)個(gè)人賬戶存在重大洗錢(qián)嫌疑。2006年7月20日，工商銀行上海市分行根據(jù)人民銀行反洗錢(qián)規(guī)章規(guī)定，向上海警方報(bào)案。同年7月24日，虹口區(qū)警方立案?jìng)刹�，先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，通過(guò)網(wǎng)上銀行、ATM機(jī)及銀行柜面取款、轉(zhuǎn)賬等方式清洗非法資金上百萬(wàn)元。
該案是去年《刑法修正案(六)》實(shí)施后首例涉及新類(lèi)型上游犯罪的洗錢(qián)罪案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在本案宣判之前，全國(guó)共有3起案件以洗錢(qián)罪判決，第一例在廣州，第二例在福建。(記者李強(qiáng))
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