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中國(guó)的反洗錢(qián)行政部門(mén)今發(fā)布第一份工作年度報(bào)告

2004年11月02日 16:49

  中新網(wǎng)11月2日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,為了全面反映和介紹2003年外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作成果和總結(jié)2003年外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作的經(jīng)驗(yàn),國(guó)家外匯管理局于近期公開(kāi)發(fā)表了該局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)的年度報(bào)告。

  據(jù)悉,此年報(bào)是由中國(guó)反洗錢(qián)行政部門(mén)中發(fā)布的第一份工作年報(bào)。年報(bào)的主要內(nèi)容包括局領(lǐng)導(dǎo)致辭、外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)法律框架和工作機(jī)制、2003年大額和可疑外匯資金交易報(bào)告統(tǒng)計(jì)特征、外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作成效、反洗錢(qián)信息系統(tǒng)建設(shè)、反洗錢(qián)國(guó)內(nèi)合作和國(guó)際合作、人才培養(yǎng)和2003年外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)主要法規(guī)和文件目錄。

  國(guó)家外匯管理局的新聞稿中寫(xiě)到,2003年是國(guó)家外匯管理局根據(jù)中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》認(rèn)真履行外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作職責(zé)的第一年,也是非常重要的一年。

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