中新網(wǎng)6月4日電 美國(guó)《新聞洞察周刊》4日刊登文章，稱首度向外界揭露薩達(dá)姆龐大的秘密“洗錢網(wǎng)絡(luò)”。
文章說(shuō)，1000多頁(yè)的公司、銀行及律師文件顯示出這個(gè)洗錢網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作過程，薩達(dá)姆通過設(shè)在瑞士、列支敦士登、巴拿馬和拿騷的海外洗錢機(jī)構(gòu)將來(lái)路不可告人的巨額資金合法化。舉例來(lái)說(shuō)，列支敦士登的史瑞伯父子就專門從事為薩達(dá)姆和“基地”組織洗錢的活動(dòng)，他們通過開辦空殼公司及開辦秘密銀行戶頭來(lái)掩蓋洗錢痕跡，其名下的多家公司涉嫌為薩達(dá)姆代理軍火交易，還與美國(guó)正在嚴(yán)查的為“基地”組織提供資金的塔克瓦金融集團(tuán)有密切聯(lián)系。
瑞士律師鮑德因·杜南德也在巴拿馬開辦了數(shù)家空殼公司，而這位杜南德同時(shí)也是日內(nèi)瓦“沙特投資公司”的首席執(zhí)行官，此公司為本-拉登家族財(cái)團(tuán)的一個(gè)分支，該財(cái)團(tuán)現(xiàn)由“基地”組織領(lǐng)袖奧薩馬-本-拉登同父異母的兄弟耶斯蘭-本-拉登管理。
瑞士盧加諾的哥達(dá)多銀行通過塔克瓦銀行進(jìn)行資金流動(dòng)，前者還負(fù)責(zé)為薩達(dá)姆洗錢網(wǎng)絡(luò)中的活動(dòng)人員支付報(bào)酬。
總部在巴黎的百利銀行其相當(dāng)一部分股份被薩達(dá)姆的堂兄納赫米·奧奇所持有，并被選中負(fù)責(zé)伊拉克的“石油換食品”計(jì)劃中的支付事宜。伊拉克堅(jiān)持要求由百利銀行來(lái)處理石油換食品中的第三方契約帳戶。公司文件顯示，“基地”組織開辦的空殼公司“塔克瓦貿(mào)易地產(chǎn)工業(yè)有限公司”在百利銀行中擁有帳戶。
報(bào)道說(shuō)，薩達(dá)姆海外洗錢行動(dòng)可謂歷史悠久，最早于1968年就開始在瑞士組建洗錢網(wǎng)絡(luò)。薩達(dá)姆清楚地看到，瑞士嚴(yán)密的銀行保密慣例使得這里成為非法資金流動(dòng)及達(dá)成軍火交易的理想國(guó)度。
1968年，薩達(dá)姆派遣同父異母的兄弟提克里蒂來(lái)到日內(nèi)瓦建立網(wǎng)絡(luò)，用來(lái)清洗伊拉克原油銷售中的秘密回扣金。伊拉克從西方軍火商處購(gòu)買武器時(shí)，薩達(dá)姆同樣得到巨額回扣，也通過這個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢。
列支敦士登的保密條例絲毫不遜于瑞士，瑞士不少銀行家及資金管理人通常將可疑的顧客帳戶放到這個(gè)國(guó)家進(jìn)行處理，而列支敦士登規(guī)定執(zhí)法人員無(wú)權(quán)檢查帳戶所有者的實(shí)名。
據(jù)悉，薩達(dá)姆洗錢網(wǎng)中的兩名關(guān)鍵人物是馬赫迪和奧奇。馬赫迪在著名資產(chǎn)管理家埃里奧·伯拉多里(此人后成為薩達(dá)姆的財(cái)政顧問)的幫助下在盧加諾開辦了秘密公司及帳戶，在恩里科·瓦瑟爾和史瑞伯的協(xié)助下在列支敦士登首都瓦杜茲建起了相似的網(wǎng)絡(luò)。他還雇傭了巴拿馬及巴哈馬的一些金融經(jīng)理。這個(gè)龐大的洗錢網(wǎng)絡(luò)在上世紀(jì)90年代的石油換食品計(jì)劃中清洗了無(wú)數(shù)金錢。
馬赫迪在盧加諾注冊(cè)的“地中海發(fā)展工程企業(yè)”集團(tuán)(MEDP)擁有多家子公司(大多只是存在于書面文件中的空殼公司)，遍布紐約、倫敦、巴黎、米蘭、維也納、東京、漢城和圣保羅。而該集團(tuán)在巴格達(dá)子公司的董事長(zhǎng)正是奧奇。這些子公司控制著實(shí)際操作洗錢活動(dòng)及軍火購(gòu)買的那些公司的股份。
當(dāng)聯(lián)合國(guó)對(duì)伊禁運(yùn)實(shí)施后，馬赫迪和奧奇操作的海外網(wǎng)絡(luò)積極與各大軍火商接觸，擔(dān)當(dāng)它們與伊拉克政府的中介。這些軍火商包括軍用航空器集團(tuán)(德國(guó))、蒂森工業(yè)(德國(guó))、空中客車(法、德、西、英合資財(cái)團(tuán))和達(dá)索公司(法)等。馬赫迪和奧奇要求這些軍火商達(dá)成交易后付一大筆回扣，作為掩蓋這些非法軍火交易的報(bào)酬。其實(shí)早在禁運(yùn)實(shí)施前，薩達(dá)姆就一直在購(gòu)買軍火時(shí)拿到大筆回扣。例如，文件顯示1982年達(dá)索公司曾向哥達(dá)多銀行中的MEDP公司下一個(gè)名為“撒旦”的帳戶存入了3300萬(wàn)法郎。1985年1月，馬赫迪前往巴黎與達(dá)索公司簽訂合約，后者根據(jù)合約向東方匯理銀行盧加諾分行存進(jìn)大筆款項(xiàng)。1983年的一份文件表明，一筆100萬(wàn)美元的存款從哥達(dá)多銀行的“撒旦”帳戶轉(zhuǎn)入提克里蒂在科威特國(guó)家銀行的帳戶。文件顯示，“撒旦”帳戶的資金還曾轉(zhuǎn)入了多名美國(guó)人的帳戶，這些人無(wú)疑在薩達(dá)姆洗錢網(wǎng)絡(luò)中擔(dān)任了一定角色。
馬赫迪在巴拿馬的空殼公司網(wǎng)絡(luò)是在羅杰·沃森的幫助下建立的。1985年，薩達(dá)姆懷疑馬赫迪虧空“公款”，將之召回國(guó)內(nèi)，于次年將之?dāng)厥住ｑR赫迪死后，薩達(dá)姆將MEDP的子公司控制權(quán)一分為二，一半交給伊拉克商人卡迪爾在倫敦控制，另一半則由黎巴嫩人扎德在紐約打理。沃森于1987年取代伯拉多里成為薩達(dá)姆的財(cái)政顧問，并接手了洗錢網(wǎng)絡(luò)中的巴拿馬空殼公司。
報(bào)道最后說(shuō)，所有這些已知的事實(shí)可能只不過是薩達(dá)姆龐大洗錢網(wǎng)絡(luò)中的冰山一角。隨著調(diào)查的深入，更多不可告人的內(nèi)幕還將陸續(xù)曝光。(固山)
