中新網(wǎng)8月9日電 據(jù)中國國家外匯管理局消息，為加大力度打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢，中國外匯領域已建立反洗錢名單分類管理庫。
反洗錢名單分類管理庫包括“白名單”庫、“重點關注名單”庫和“黑名單”庫。對國家外匯管理局下發(fā)的核查名單，經(jīng)有關外匯局核查后屬于正常交易的企業(yè)和個人列入“白名單”庫，經(jīng)核查涉嫌違法犯罪活動和違規(guī)行為的企業(yè)和個人列入“黑名單”庫，經(jīng)核查暫時難以確認的企業(yè)和個人列入“重點關注名單”庫。
自2003年3月《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實施后，國家外匯管理局建立了對大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)的核查制度。國家外匯管理局對各外匯指定銀行上報的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)進行匯總、篩選、甄別和分析后，將需核查的名單下發(fā)有關外匯局進行初步核查，對經(jīng)核查后屬于外匯違規(guī)問題的，由外匯局進行查處，屬于涉嫌洗錢犯罪線索的，移交公安部門查處。
初步統(tǒng)計顯示，去年3月至12月，外匯局下發(fā)各地外匯局需核查的名單(企業(yè)和個人)共1.8萬多個。從核查反饋情況看，各地外匯局查處外匯違規(guī)案件36起，涉案金額2000多萬美元；移交公安部門案件123起，涉案金額4億多美元。此外，各地外匯局還協(xié)助司法部門及其他執(zhí)法機關偵破案件3起，涉案金額470多萬美元。
國家外匯管理局表示，將按照中國人民銀行反洗錢工作的總體部署，繼續(xù)加強與公安等部門的合作，及時總結反洗錢核查工作經(jīng)驗，健全核查制度，充分發(fā)揮大額和可疑外匯資金交易報告制度在監(jiān)測跨境資金異常流動、打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢等方面的優(yōu)勢和作用，促進外匯領域反洗錢工作機制的進一步完善。
