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　　核心提示

　　7月16日，重慶市第二中級(jí)法院。重慶市巫山縣交通局原局長晏大彬因涉嫌受賄2226萬余元在這里受審，同時(shí)受審的還有晏大彬之妻付尚芳。不過，兩人涉嫌的罪名不同：晏大彬被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌受賄罪提起公訴，付尚芳則被控涉嫌洗錢罪。

　　自2006年6月29日《刑法修正案(六)》首次將貪污賄賂犯罪增加為洗錢罪的上游犯罪以來，以貪污賄賂犯罪作為上游犯罪被指控的洗錢罪一直罕見于司法實(shí)踐。是什么原因?qū)е逻@一現(xiàn)象的存在？在晏大彬受賄案中，其妻付尚芳又為何被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪提起公訴？此案對(duì)打擊貪污賄賂犯罪又有著怎樣的意義？為此，本報(bào)（檢察日?qǐng)?bào)）記者采訪了法學(xué)理論界和司法實(shí)務(wù)界的相關(guān)人士。

　　1丈夫受賄，妻子被控洗錢

　　位于三峽重慶庫區(qū)的巫山縣，是國家級(jí)扶貧縣。就在這個(gè)年財(cái)政收入僅1億余元的貧困縣，該縣交通局原局長晏大彬竟涉嫌受賄2226萬余元。7月16日，重慶市第二中級(jí)法院公開審理此案。晏大彬之妻付尚芳同時(shí)被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪提起公訴。

　　檢察機(jī)關(guān)指控，2001年至2008年初，被告人晏大彬在擔(dān)任巫山縣交通局局長、巫山縣長江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用主管巫山縣交通建設(shè)和具體管理巫山縣長江公路大橋建設(shè)的職務(wù)便利，在巫山縣公路建設(shè)和長江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為周某、廖某等人或其所在單位謀取利益，先后63次收受17人賄賂款2226萬元。

　　據(jù)《成都商報(bào)》報(bào)道，晏大彬在庭審現(xiàn)場承認(rèn)，在其非法斂取的錢財(cái)中，有2165萬元都利用到重慶開會(huì)出差的機(jī)會(huì)，交給了在重慶照顧女兒讀書的妻子付尚芳保管，自己僅留下了數(shù)十萬元。

　　在法庭審理此案時(shí)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)付尚芳作出如下指控：被告人晏大彬先后將其受賄所得贓款中的2165萬余元交給其妻被告人付尚芳。付尚芳明知該款系晏大彬受賄所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，以其本人和親戚朋友的名義，將其中的745萬余元在重慶市區(qū)的魯能星城等住宅小區(qū)購置了7處房產(chǎn)；將其中的113萬余元存入以其本人名義開設(shè)的銀行資金賬戶；以本人和親友的名義，將其中的85萬元用于投資得利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品、施羅德藍(lán)籌股票基金、泰康人壽千里馬兩全保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品。

　　據(jù)了解，晏大彬夫婦二人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的罪名均未提出異議。

　　2上游為賄賂犯罪的洗錢罪公訴，罕見于司法實(shí)踐

　　晏大彬受賄案中，其妻付尚芳被指控的是洗錢罪，其上游犯罪是晏大彬的賄賂犯罪。

　　以賄賂犯罪作為上游犯罪來指控洗錢罪，在我國司法實(shí)踐中還比較少見。在記者的調(diào)查采訪中，金融界、法學(xué)理論界和司法實(shí)務(wù)界的相關(guān)人士都表達(dá)了這樣類似的觀點(diǎn)。

　　由于晏大彬受賄案影響巨大，7月16日庭審當(dāng)天，相關(guān)部門的工作人員被安排前往旁聽案件審理，能容納400余人的重慶市第二中級(jí)法院審判大廳座無虛席。據(jù)《成都商報(bào)》報(bào)道，從北京專程趕來旁聽此案的中國人民銀行反洗錢局的一位王姓官員，和中國人民銀行重慶營業(yè)部反洗錢處的一名官員共同表示，以賄賂犯罪為上游犯罪被指控的洗錢罪此前還沒有聽說過，付尚芳洗錢案對(duì)全國具有示范效應(yīng)。

　　資料顯示，貪污賄賂犯罪作為洗錢罪的上游犯罪，首次寫入我國《刑法》的時(shí)間是2006年。2006年6月29日，十屆全國人大常委會(huì)表決通過的《刑法修正案(六)》增加了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。目前，我國《刑法》中洗錢罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七大類86個(gè)罪名。

　　中國社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所刑法研究室主任、博士生導(dǎo)師屈學(xué)武教授接受記者采訪時(shí)這樣表示：“以賄賂罪作為上游罪來指控行為人涉嫌構(gòu)成洗錢罪者，付尚芳一案是我所知曉的第一例�！敝袊�政法大學(xué)刑法學(xué)博士、北京市東城區(qū)檢察院公訴二處助理檢察員李斌也告訴記者：“以洗錢罪提起訴訟，其上游犯罪是賄賂犯罪的，目前在司法實(shí)踐中比較少見�！�

　　3罕見的背后，有著多方面的原因

　　自《刑法修正案(六)》將賄賂犯罪列為洗錢罪的上游犯罪，至今已有兩年多的時(shí)間。在兩年多時(shí)間的司法實(shí)踐中，正如幾位采訪對(duì)象所言，以賄賂犯罪作為上游犯罪的洗錢罪一直鮮有耳聞。這一現(xiàn)象背后，有著怎樣的原因呢？

　　“在我國現(xiàn)行的金融管理體制下，貪官污吏可以沒有洗錢的必要。”接受記者采訪時(shí)，北京大學(xué)法學(xué)博士、復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后、北京市西城區(qū)檢察院檢察長助理劉朝陽給出的第一個(gè)解釋語出驚人�！盀槭裁春芏嘭澒傧矚g把貪污受賄所得藏在家里，藏在辦公室里？這是因?yàn)楝F(xiàn)金交易在我國不受限制，不受監(jiān)控。受賄所得的錢，可以用現(xiàn)金消費(fèi)的方式花出去，買回自己想要的東西。貪官?zèng)]有必要千辛萬苦地去洗錢。”劉朝陽分析說。

　　“洗錢離不開交易。如果要對(duì)貪污賄賂所得進(jìn)行洗錢，就會(huì)發(fā)生相關(guān)交易。這種情況下，撇開監(jiān)管幾近于零的現(xiàn)金交易不說，我國對(duì)通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易的監(jiān)管措施也不盡完善�！眲⒊�陽進(jìn)一步補(bǔ)充說。

　　我國《反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元、外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢檢測信息中心報(bào)送相關(guān)報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)若違反監(jiān)管規(guī)定，央行可建議對(duì)其董事級(jí)高管作免職處理，并禁止從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

　　“不難看出，對(duì)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)大額交易報(bào)送制度的監(jiān)管不是剛性的。事實(shí)上，金融機(jī)構(gòu)為留住大客戶而不愿報(bào)送報(bào)告的情況并不少見。同時(shí)，銀行賬戶實(shí)名制的落實(shí)情況也不容樂觀，用假身份證開戶的賬戶不是沒有，這同樣給轉(zhuǎn)賬交易的監(jiān)控帶來一定影響。此外，人民幣20萬元以下的轉(zhuǎn)賬交易如何監(jiān)管呢？”至此，劉朝陽給出了他的第二個(gè)解釋：同樣受制于我國現(xiàn)行的金融監(jiān)管體制，洗錢行為發(fā)現(xiàn)難。

　　而在屈學(xué)武看來，以賄賂犯罪作為上游犯罪的洗錢罪之所以比較少見，這和多數(shù)中國家庭奉行的共同理財(cái)方式不無關(guān)聯(lián)�！昂芏嗉彝ザ际钦煞蚝推拮右黄鸸芗遥�夫妻二人一起處理家庭財(cái)產(chǎn)。也就是說，多數(shù)情況都是賄賂由丈夫收取，‘洗錢’行為則由夫妻二人進(jìn)行。夫妻二人共同把丈夫賄賂所得投到股市、購買房產(chǎn)或以其他方式‘洗錢’，這在刑法理論上本可劃歸為‘共犯’行為。但因?yàn)檎煞蚴苜V在先，受賄人對(duì)自己的黑金進(jìn)行‘清洗’，應(yīng)屬刑法理論上的‘事后不可罰行為’；加之我國《刑法》也明確規(guī)定洗錢罪的主體不包括實(shí)施了上游犯罪的‘本犯’，而只能是沒有實(shí)施上游犯罪而明知其財(cái)產(chǎn)來源和性質(zhì)并加以掩飾、隱瞞的‘他犯’。因而，在丈夫構(gòu)成受賄罪的場合，夫妻二人難以成立‘共同洗錢罪’。因?yàn)椋�通常情況下，共犯的場合，不能給一個(gè)人定此罪、給另一人定彼罪。綜合這些因素，夫妻共同理財(cái)?shù)膱龊�，單�?dú)給妻子定洗錢罪在法理上說不通，除非修改現(xiàn)行《刑法》的洗錢罪規(guī)定。例如美國、英國、日本、加拿大等的洗錢罪規(guī)定，就屬于‘他犯＋本犯派’。如此，上游罪的行為人除構(gòu)成其上游罪(如受賄罪)外，自己也觸犯了‘洗錢罪’罪名。這樣對(duì)參與‘洗錢’的配偶才能名正言順地按‘共同洗錢罪’的罪名提起訴訟。”

　　正因如此，采訪中，屈學(xué)武教授直言“付尚芳一案是難得的典型”：“夫妻雙方一個(gè)在巫山，一個(gè)在重慶，不住在一起。丈夫晏大彬又明確地表示將錢交給妻子付尚芳保管并處理，而不是二人共同保管、處理受賄所得財(cái)產(chǎn)。這樣的案例比較典型。檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪對(duì)付尚芳提起訴訟沒有問題。”

　　4對(duì)打擊貪污賄賂犯罪具有積極意義

　　近年來，丈夫涉嫌受賄罪被起訴，妻子同時(shí)被起訴的案例并不少見。不過，記者注意到，在這些案例中，涉案妻子中的多數(shù)是以受賄共犯被起訴的。如2008年3月20日，北京市海淀區(qū)原區(qū)長周良洛涉嫌受賄1670萬元案開庭審理，他的妻子魯小丹作為受賄共犯同庭受審�；氐疥檀蟊蛞话福�其妻付尚芳卻是以洗錢罪被起訴，頗顯新鮮。

　　對(duì)于罪名的變化，李斌向記者給出了她自己的見解：“共犯的成立條件是，行為人有共同的主觀故意，侵犯了共同的客體。若沒有證據(jù)證明行為人具有上述成立條件，就不能以共犯論處。司法實(shí)踐中，家屬作為受賄罪的共犯在主觀上具有共同故意一般較難認(rèn)定�！�

　　在對(duì)此文進(jìn)行采寫準(zhǔn)備時(shí)，記者注意到，部分網(wǎng)友對(duì)付尚芳沒有以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪被訴提出了疑問，因?yàn)椤案渡蟹紝⒋蠊P資金購買了房產(chǎn)、存入了銀行”。對(duì)此，李斌作出了解釋：“洗錢是一種特殊的轉(zhuǎn)移、窩藏贓款的行為方式。按照《刑法》的‘特別法優(yōu)于一般法’的適用原則，適用洗錢罪所判的刑罰也要重于掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪，檢察機(jī)關(guān)選擇洗錢罪提起訴訟是一種合理、合法的做法�！�

　　對(duì)于檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪對(duì)付尚芳提起公訴，屈學(xué)武教授認(rèn)為：“這對(duì)全國具有示范效應(yīng)，對(duì)打擊貪污賄賂犯罪具有積極意義。洗錢罪是一種國際犯罪。各締約國對(duì)國際公約設(shè)定的規(guī)則都有切實(shí)履行的義務(wù)，哪怕某締約國不認(rèn)為窩贓、銷贓構(gòu)成犯罪，該國也會(huì)遵守有關(guān)國際公約對(duì)洗錢罪的規(guī)定，協(xié)助我方追緝外逃的犯罪嫌疑人、凍結(jié)其資產(chǎn)甚至根據(jù)有關(guān)規(guī)定直接將犯罪嫌疑人引渡回國。我國把貪污賄賂犯罪增設(shè)為洗錢罪的上游犯罪，這將大大有利于我國打擊貪污賄賂犯罪，追回外逃貪官攜帶出境的資產(chǎn)并將其引渡回國受審。”