發(fā)表評論 中新網(wǎng)9月1日電 陳水扁家庭洗錢疑云在島內(nèi)搞得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，最新一期臺灣《商業(yè)周刊》盤點(diǎn)如今流行的洗錢十大方式，并指出，陳水扁家族疑似用了其中的5項(xiàng)。
以下是該文：
15日，陳致中(陳水扁兒子)夫婦回到臺灣，夫婦倆輕裝、淺笑、神情自若，扁家媳婦黃睿靚更是在接受訪問時“指正”媒體，對于近日來牽涉的洗錢案，黃睿靚說：“我覺得這還只是‘疑似’，你不能說那是一個犯罪行為�！币会樢娧目谖牵屚饨绺惺艿接袀涠鴣淼募苁�。
一家百年外商銀行、資歷超過十年的風(fēng)險控管部門負(fù)責(zé)人所領(lǐng)導(dǎo)的小組，成員中有一半的人每天固定的工作就是在防制洗錢。他認(rèn)為，陳水扁家庭的巨額洗錢風(fēng)波，洗錢已經(jīng)成為顯學(xué)，但對洗錢，其實(shí)很多人一無所知。
根據(jù)“調(diào)查局“洗錢防制中心的統(tǒng)計(jì)排行，島內(nèi)臺面上的熱門洗錢方式包括人頭賬戶、境外匯款、親屬賬戶、支票、郵政禮券、償還債務(wù)、無存單定存等七種�！艾F(xiàn)在反而(金額)比較多的，都不是表所列的這些�！边@位負(fù)責(zé)人說，再加上銀樓、地下匯款公司，以及買賣高價值商品(包括珠寶、骨董、名畫)等洗錢管道，一共十種主要洗錢管道，才容易看出洗錢手法的全貌。
而這十大洗錢手法，在這次陳水扁家族洗錢案中，根據(jù)特偵組連日來的偵查，就有五項(xiàng)手法疑似在這次海外洗錢案中出現(xiàn)過。例如像是吳景茂、陳致中、黃睿靚海外賬戶就包含了兩項(xiàng)(親屬賬戶、境外匯款)，加上特偵組調(diào)查中的銀樓、地下匯款、珠寶等三項(xiàng)，都是洗錢熱門的手法。
洗錢神秘嗎？其實(shí)能夠在洗錢防制中心統(tǒng)計(jì)出來的案例，大多數(shù)都有防制的可能性，反而是不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的手法，才是防不勝防。在高手過招的過程中，有哪些攻防交鋒的大斗法？以下是風(fēng)控主管深度解剖的內(nèi)容：在平均每年統(tǒng)計(jì)出來的七百件洗錢案中，其中人頭賬戶洗錢超過六百件，是最主要的洗錢手法。洗錢者會像吸收黑道一樣，先去布建某些點(diǎn)、吸收人頭，好比公園這種游民聚集的地方，用錢吸引游民賣身分證。最近的手法是找上剛出校門的社會新鮮人，沒有社會經(jīng)驗(yàn)，相對容易受到引誘，去辦一個戶頭，然后把這個戶頭賣給洗錢組織，換取錢財(cái)。
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