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臺(tái)檢方稱新加坡提供數(shù)據(jù)無法拼出扁家資金流向

2008年09月22日 15:19 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月22日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家庭洗錢疑案,20日收到新加坡提供的查賬數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,陳水扁夫人吳淑珍疑利用私人或境外公司作為人頭,人頭數(shù)量不少,并通過層層轉(zhuǎn)匯,資金往來相當(dāng)復(fù)雜,超出特偵組原先的評估。特偵組認(rèn)為,新加坡提供的數(shù)據(jù)還不完整,無法拼出吳淑珍的資金流向,因此將請求新加坡繼續(xù)提供司法互助。

  據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)報(bào)道,特偵組懷疑陳水扁家庭在日本、美國及香港等地也都有秘密賬戶,甚至可能有龐大的資金流向,目前正通過渠道,請求這些國家或地區(qū)提供情資,或提供司法互助,以清查扁家人的賬戶往來紀(jì)錄。

  特偵組指出,吳淑珍疑利用胞兄吳景茂名義,在英屬維爾京群島開設(shè)紙上公司“阿曼度”,再以此一公司名義,在新加坡的荷蘭銀行開戶。特偵組懷疑吳淑珍指示吳景茂將其荷蘭銀行私人賬戶內(nèi)的資金,信托到“阿曼度”在該銀行的公司戶頭,再從事投資操作。

  特偵組懷疑吳景茂等人,另在模里西斯、澤西島開設(shè)紙上公司,以相同方式,將私人賬戶的1600萬美元,匯入紙上公司在新加坡的南非標(biāo)旗銀行戶頭,再通過層層轉(zhuǎn)匯的方式,轉(zhuǎn)移到瑞士,而吳淑珍的兒媳婦黃睿靚也曾在開曼群島開設(shè)紙上公司。

  檢方原先認(rèn)為,只要新加坡提供的查賬數(shù)據(jù)到手后,案情將可豁然開朗。沒想到收到新加坡提供的資料后,發(fā)現(xiàn)吳淑珍等人的資金往來紀(jì)錄,涉及多個(gè)私人或公司賬戶,并涉及多個(gè)國家或地區(qū),其資金疑有層層轉(zhuǎn)匯的情形,相關(guān)資金轉(zhuǎn)移的復(fù)雜程度,超過檢方原先的評估。

  特偵組坦承,解讀這些數(shù)據(jù)還需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間,而且新加坡提供的數(shù)據(jù),還無法拼出吳淑珍家人資金流向的全貌。因此,特偵組的態(tài)度轉(zhuǎn)趨保守。

  特偵組指出,近日內(nèi)將勾稽解讀吳景茂、黃睿靚等人在新加坡的賬戶往來紀(jì)錄,必要時(shí)將進(jìn)一步提供扁家人的相關(guān)賬戶資料,請求新加坡繼續(xù)協(xié)助查賬,以厘清吳淑珍的資金來源及去向。

編輯:李娜】
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