據(jù)臺灣《中國時報》報道,臺檢方特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,昨日首度提訊在押被告吳淑珍哥哥吳景茂。不過,吳景茂被提訊時,口風仍緊,特偵組已再次請求新加坡提供司法互助,協(xié)助調閱相關的賬戶資料,預定近日會有消息。
據(jù)報道,臺檢方發(fā)現(xiàn)吳景茂十余年來協(xié)助陳水扁家將資金匯往海外,并提供妻子陳俊英、妻舅陳和升的聯(lián)名賬戶,隱匿吳淑珍匯出海外資金。但吳景茂昨天被提訊時,僅坦承是吳淑珍人頭,推稱“妹妹她家人的錢,無法過問”,對陳水扁帳房陳鎮(zhèn)慧把“機要費”匯往他新加坡銀行賬戶、海外資金流向仍推稱不知。
報道指出,吳景茂十余年來將證件及印鑒等數(shù)據(jù),交由理專作處理,而且還將自己及家人的賬戶提供給陳水扁家庭使用,事后還會將島外銀行的對賬單,拿給吳淑珍。所以特偵組認為,吳景茂應知悉陳鎮(zhèn)慧匯款至他海外賬戶的資金流向,不可能對陳水扁家涉嫌洗錢等情事毫不知情。
特偵組查出,陳水扁家海外2100萬美元資產,長年匯至吳景茂設在新加坡的荷蘭銀行、南非標旗銀行、瑞士信貸賬戶內藏匿,事后因葉盛茂向陳水扁告知洗錢情資后,再轉匯到黃睿靚設在瑞士美林銀行賬戶。
但通過臺“央行外匯局”清查發(fā)現(xiàn),吳景茂曾利用他個人位于臺南的某銀行賬戶,協(xié)助吳淑珍將7000萬元新臺幣匯往新加坡的銀行賬戶。
據(jù)報道,至于陳水扁家其余海外資金,則是吳淑珍通過蔡美利、蔡銘哲及郭淑珍等人頭賬戶,疑通過美國、香港等地,先后將資金轉匯到吳景茂在新加坡的銀行賬戶內。
另特偵組發(fā)現(xiàn),吳景茂妻子陳俊英除協(xié)助吳淑珍資金轉匯到海外,還與她胞弟陳和升在新加坡某家銀行開設聯(lián)名賬戶。由于該賬戶近年來有多筆巨額款項出入的紀錄,并有部分款項匯入?yún)蔷懊谀戏菢似煦y行新加坡分行內,陳俊英、陳和升的聯(lián)名賬戶疑是作為吳淑珍洗錢隱匿用途。
報道稱,特偵組本周仍會密集提訊吳景茂,查證陳水扁家海外資金流向疑點,鞏固案情后,就會傳喚陳致中、黃睿靚夫婦說明。(朱毅)
圖片報道 | 更多>> |
|
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋