發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)10月14日電 臺(tái)檢方特偵組追查扁家海外密帳案發(fā)現(xiàn)，扁家人匯款疑是很專(zhuān)業(yè)的逃稅、洗錢(qián)手法，匯款金額常控制每筆不超過(guò)五十萬(wàn)美元，以逃避?chē)?guó)際金融機(jī)構(gòu)追查資金來(lái)源；成立海外控股公司，則是設(shè)下兩層防護(hù)網(wǎng)，避免資金真正所有人曝光。
據(jù)臺(tái)灣聯(lián)合報(bào)報(bào)道，特偵組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，扁家匯給吳澧培的金額，是聽(tīng)從他的建議控制在五十萬(wàn)美元以下。不過(guò)，扁家先前透過(guò)蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等管道匯款海外的金額，多數(shù)也控制在每筆五十萬(wàn)美元以下。
特偵組詢問(wèn)專(zhuān)業(yè)人士得知，國(guó)際銀行對(duì)逾五十萬(wàn)美元的交易，會(huì)要求客戶說(shuō)明資金來(lái)源，發(fā)現(xiàn)可疑時(shí)，通報(bào)各地司法單位、國(guó)際洗錢(qián)防制組織。
辦案人員分析扁家長(zhǎng)期匯款情形，認(rèn)為扁家相當(dāng)熟悉如何避開(kāi)境外銀行查緝，即使利用人頭賬戶將錢(qián)匯往海外，或在境外銀行設(shè)立紙上控股公司，經(jīng)常設(shè)下兩層以上的防護(hù)網(wǎng)，藉以隱匿資金真正所有人。
雖然陳水扁一再?gòu)?qiáng)調(diào)錢(qián)的事都是吳淑珍在處理，不過(guò)辦案人員對(duì)他的說(shuō)法持保留態(tài)度；加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財(cái)務(wù)，尤其扁家資金從許多人頭賬戶陸續(xù)匯整到黃睿靚新加坡、瑞士賬戶、轉(zhuǎn)匯到其它控股公司等過(guò)程，都有陳致中參與的影子，扁家人的涉案程度，已成特偵組后續(xù)偵查重點(diǎn)。
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