中新網(wǎng)10月23日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢疑案,查出中信金控公司及集團旗下關(guān)系企業(yè)與陳水扁家族海外密賬有為數(shù)不少的不明資金往來,懷疑與“二次金改”有關(guān),24日上午將以證人身份,傳訊中信金控董事長辜濂松出庭厘清案情。
據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,檢方調(diào)查中信金控涉洗錢案案情,至少包括“澄清湖購地案”、“日通公司匯款案”、“紅火利益分配案”等三大部分,事證顯示相關(guān)匯款匯流扁家“白手套”蔡銘哲、林碧婷的海外賬戶,特偵組23日上午先提訊蔡銘哲查證,作為約談辜濂松的準(zhǔn)備。
臺北地檢署2007年2月偵辦“紅火”案曾傳訊辜濂松,他當(dāng)時表示,被通緝的中信集團少東辜仲諒“是個有責(zé)任感的人”、“他會配合政府政策”,語帶玄機,由于辜仲諒與陳水扁家庭一度互動良好,特偵組考慮通過辜濂松勸辜仲諒?fù)栋,闡述扁家如何介入“二次金改”。
被懷疑是扁家索賄渠道之一的“澄清湖購地案”,特偵組查出,中信銀通過境外公司,向清美建設(shè)購買高雄縣澄清湖畔大樓,作為員工訓(xùn)練中心,土地市值8億元(新臺幣,下同),中信銀卻以9.5億元購買,產(chǎn)生1億多元差價,不動產(chǎn)交易與兆豐金前董事長鄭深池有關(guān),希望辜濂松提出合理說明,追查價差有無匯往扁家密賬。
此外,在有關(guān)“日通公司匯款扁家案”部分,檢方查知,中信子公司日通公司高階經(jīng)理吳豐富,疑替中信金控經(jīng)手扁家匯款事宜,吳豐富與開發(fā)金控賬房邱德馨同時被境管,吳豐富日前到案聲稱是依中信金控高層指示辦理匯款作業(yè),檢方也會就此偵訊辜濂松。
特偵組另懷疑“紅火案”的獲利也與扁家有關(guān)。辦案人員查出,中信金插旗兆豐金購買海外結(jié)構(gòu)債案后,獲利約10億元,有3億元被辜仲諒匯往日本三菱三友、三井住友銀行,中信金控辯稱款項與中信集團的東京業(yè)務(wù)有關(guān),檢方卻查出,其中可能有1億元已被匯入扁家的日本密賬。
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