發(fā)表評論 中新網(wǎng)11月16日電 據(jù)臺灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，臺檢方特偵組正加快陳水扁家庭弊案的偵查步驟，傾向?qū)⑿虏楂@的事實(shí)追加起訴，并案由承審機(jī)要費(fèi)案的臺北法院合議庭審理。據(jù)了解，特偵組本周將開會(huì)研商起訴范圍，擬先將機(jī)要費(fèi)案、洗錢案、南港展覽館案及竹科龍?zhí)痘亻_發(fā)案等四大區(qū)塊案情，先行切割起訴。
至于“安亞項(xiàng)目”、“拉美項(xiàng)目”等“機(jī)密外交”、島內(nèi)“二次金改”金控匯款扁家疑云，檢方列為下波調(diào)查重點(diǎn)。陳水扁、馬永成、邱義仁等三名在押被告，尚涉及其它弊案，特偵組持續(xù)搜證中。
特偵組偵辦扁家弊案本周將有動(dòng)作，在陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚到案主動(dòng)簽署查賬授權(quán)同意書后，預(yù)計(jì)本周在收到瑞士美林銀行、瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行五個(gè)賬戶資料后，再傳喚兩人說明。
另外，竹科龍?zhí)堕_發(fā)案部分，特偵組也將在本周以證人身份傳喚當(dāng)年的“行政院長”游錫堃，調(diào)查陳水扁是否介入當(dāng)年購地決策過程。
此外，特偵組也將針對扁家海外洗錢案，本周以證人身份傳喚被充當(dāng)人頭的陳水扁母親、吳淑珍母親等家族成員。有關(guān)部分洗錢流程，特偵組已完全掌握。陳致中是在2005年間，接手扁家海外資產(chǎn)事宜，陳致中先將舅舅吳景茂設(shè)于南非標(biāo)旗銀行新加坡分行賬戶結(jié)束，將錢轉(zhuǎn)匯至瑞士信貸銀行新加坡分行的三個(gè)賬戶，其中一個(gè)是舅媽吳陳俊英、陳和升姐弟的聯(lián)名賬戶。
其中陳水扁在2006年12月間獲悉英屬澤西島通報(bào)有關(guān)扁家疑洗錢情資后，陳致中隨后于同年12月15日出境，一周后便有兩名瑞士美林銀行人員搭機(jī)赴臺，并與黃睿靚洽談開戶事宜。
2007年2月間，黃睿靚在瑞士美林銀行新加坡分行開戶手續(xù)完成；不久并在理財(cái)專員協(xié)助下，以開曼群島控股公司BOUCHON名義，在美林銀行日內(nèi)瓦分行開設(shè)證券賬戶、普通賬戶。
事后，陳致中將吳景茂、吳陳俊英等人開設(shè)于瑞士信貸銀行新加坡分行的款項(xiàng)結(jié)清，并分別于同年2月14日、3月1日分別匯出20946000美元及1402000美元到黃睿靚在美林銀行的BOUCHON公司賬戶。然后陳致中另在歐洲列支敦士登成立紙上基金會(huì)，再以該基金會(huì)在貝里斯成立紙上公司 GALAHAD MANAGEMENT，接著以該公司名義在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設(shè)賬戶。
去年11月間，黃睿靚BOUCHON美林銀行戶頭，匯出1000萬美金至陳致中GALAHAD公司賬戶，由于匯款金額龐大，且時(shí)間短暫，被列為洗錢警示賬戶。
|
請 您 評 論 查看評論 進(jìn)入社區(qū)
本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn)，不代表中國新聞網(wǎng)立場。
|
相 關(guān) 報(bào) 道
|
圖片報(bào)道 |
更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會(huì)比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
-
-臺灣人看大陸：信任在大陸是一種稀缺資源
-仁安羌大捷70年 兩岸遠(yuǎn)征軍后人緬甸建碑
-民進(jìn)黨反馬英九游行 重拾街頭路線？ 臺當(dāng)局回應(yīng)
-臺報(bào):臺愿意大陸引水金門 兩岸和平協(xié)議通關(guān)口令
-臺北議會(huì)解釋陸客為何只能走后門：屬分流管理
-蔣經(jīng)國逝世25周年 馬英九吳敦義赴頭寮謁陵(圖)
-臺灣彰化縣長卓伯源胞弟疑涉收賄遭羈押禁見(圖)
-民進(jìn)黨稱13日游行超10萬人 無對策恐難擴(kuò)大支持
-臺一女子丟失錢包收奇怪包裹 警調(diào)侃:寄回去(圖)
-臺大學(xué)教授賣學(xué)位騙千萬 教育部門怒批:害群之馬