中新網(wǎng)10月3日電 重慶市公安局日前正式向外界公布，經(jīng)過(guò)4年多的艱苦偵查，成功偵破了一起涉案金額達(dá)2.68億美元的特大信用證詐騙案，有關(guān)犯罪嫌疑人日前已被移送起訴。
據(jù)新華社報(bào)道，1998年12月，某行重慶分行向重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案：重慶佳昌實(shí)業(yè)公司自1995年開始在其下屬的一家支行辦理國(guó)際業(yè)務(wù)，先后多次用提供虛假進(jìn)口合同的方式開出巨額信用證，逃套外匯以及騙取銀行巨額資金。重慶市公安局立即成立了以副局長(zhǎng)文強(qiáng)、經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)趙利明為首的專案組，隨即開展了長(zhǎng)達(dá)4年之久的艱難破案追贓工作。
經(jīng)警方查證：從1995年2月至1997年12月，重慶佳昌實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理陳方倫伙同其副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)段海燕，在無(wú)貿(mào)易的情況下，提供虛假進(jìn)口合同向某行重慶分行江北支行申請(qǐng)開立信用證106筆，信用證金額達(dá)2.68億美元，在境外瘋狂買賣貨物倉(cāng)單，并以高賣低買的方式進(jìn)行融資，再將其中多數(shù)資金用于炒期貨、股票以及歸還前期信用證的墊款，給這家銀行造成了高達(dá)1.29億美元的經(jīng)濟(jì)損失。
據(jù)這家銀行重慶分行負(fù)責(zé)人介紹，通過(guò)警方以及有關(guān)部門的努力，這筆巨額的經(jīng)濟(jì)損失目前已有相當(dāng)部分被追回，從目前仍在進(jìn)行的追贓工作來(lái)看，預(yù)計(jì)能挽回過(guò)半的經(jīng)濟(jì)損失。
